Trestní odpovědnost jednotlivců - fyzických osob za činy spáchané v souvislosti s nakládáním s prostředky společnosti
Co se v kurzu naučíte
Vybraní zaměstnanci firem se dostávají do styku s finančními prostředky, obvykle za ně nesou hmotnou odpovědnost, z které plynou určité sankce při vzniku škody. Toto školení Vám pomůže objasnit, co už je bráno jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a jaké povinnosti pro Vás v této souvislosti vyplývají.
Důležitou součástí kurzu je problematika trestných činů zpronevěry, podvodu (i například úvěrového či pojistného), seznámí Vás s povinnostmi vyplývajícími z právní úpravy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a možností bezhotovostního platebního styku.
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pracovníkům, kteří pracují s finančními prostředky společnosti či spravují cizí majetek.
Obsah kurzu
1. Typické trestné činy a jejich skutkové podstaty |
Zpronevěra |
Podvod (pojistný, úvěrový a dotační podvod) |
Krádež |
Porušení povinnosti při správě cizího majetku |
2. Legalizace výnosů z trestné činnosti |
Povinné osoby |
Povinnosti povinných osob |
Povinnost identifikace |
Povinnost uchovávat informace |
Povinnosti při zjištění podezřelého obchodu |
Systém vnitřních zásad |
Hodnocení rizik |
Kontaktní osoba |
Školení zaměstnanců |
Informační povinnost |
3. Bezhotovostní platební styk |
4. Závěr |
Zvýhodněný balíček
Balíček školení Majetkové trestné činy aneb peníze jsou až na prvním místě i v rámci vyšetřování 1800 Kč / os
Tato sada školení je zaměřena na velice ošidnou problematiku nakládání s prostředky společnosti, korupci a hospodářské trestné činy. Majetkové trestné činy jsou ze své povahy jedněmi z nejčastěji postihovaných trestných činů v souvislosti s vedením společnosti a do portfolia řádného hospodáře, ale i řadového zaměstnance tak jednoznačně spadá jejich znalost. Školení z tohoto balíčku Vás seznámí s úskalími a podrobnostmi právní úpravy postihující širokou škálu trestných činů, mezi které patří kupříkladu podplácení, poškozování spotřebitele nebo zpronevěra.
Ohlasy účastníků školení
Buďte první a ohodnoťte tento kurz.